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Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de SAAREMA INVERSIONES, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 173 al 177 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2017, de 2 de julio, y el artículo 14 de los estatutos sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, el día 21 de mayo de 2025 a las 10.00 horas en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del
1. Examen del Informe de Auditores y examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.
3. Reelección, en su caso, de los auditores de cuentas para el ejercicio 2025.
4. Ratificación de la remuneración percibida por el Órgano de Administración en el ejercicio 2024.
5. Aprobación de la retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2025.
6. Posible recompra de acciones.
7. Ruegos y preguntas y aprobación del Acta de la Junta.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 182 bis de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC") y el artículo 16 de los Estatutos Sociales, la Junta se celebrará por vía exclusivamente telemática, con las garantías razonables para asegurar la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto, y pudiendo los accionistas o sus representantes participar en la reunión por todas y cada una de estas vías: (i) asistencia telemática; con posibilidad de envío de mensajes escritos durante el transcurso de la Junta, pudiendo ejercitar los derechos de palabra, información, propuesta y voto en tiempo real, así como seguir las intervenciones de los demás asistentes; (ii) representación conferida al Presidente de la Junta conforme a lo previsto en el artículo 184 de la LSC.
Asistencia telemática:
Representación conferida al Presidente de la Junta:
Conforme a lo previsto en el artículo 272 de la LSC, todos los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que hayan de ser sometidos a la consideración y aprobación de dicha Junta, incluyendo las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría.
En Madrid, a 8 de abril de 2024.
El Presidente del Consejo de Administración
Fdo.: Juan Rodríguez Inciarte