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SAAREMA INVERSIONES, S.A.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de SAAREMA INVERSIONES, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 173 al 177 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2017, de 2 de julio, y 14 de los estatutos sociales, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en Madrid, en el domicilio social sito en C/ Serrano, número 20, el día 26 de Noviembre de 2018 a las 9.00 horas en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA

1º        Ratificación de la remuneración percibida por el Órgano de Administración en los ejercicios 2015 y 2016.

2º         Ruegos y preguntas y aprobación del Acta de la Junta.

 

DERECHOS DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

De acuerdo con el artículo 16 de los estatutos sociales, podrán asistir a la Junta, por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo registro con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

 

 

En Madrid, a 24 de Octubre de 2018.

El Presidente del Consejo de Administración.


D. Juan Rodríguez-Inciarte