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SAAREMA INVERSIONES, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de SAAREMA INVERSIONES, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 173 al 177 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2017, de 2 de julio, y 14 de los estatutos sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en Madrid, en el domicilio social sito en C/ Serrano, número 20, el día 18 de junio de 2018 a las 9.00 horas en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA

1º        Examen del Informe de Auditores y examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

2º         Examen del Informe de Auditores y examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo (Balance Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria Consolidada) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

3º         Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de los Informes de Gestión de las Cuentas Anuales Individuales y de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

4º         Reelección de auditores de cuentas tanto para las cuentas individuales de la Sociedad como para las cuentas Consolidadas del Grupo.

5º         Aprobación del importe máximo anual de retribución de los Consejeros para el ejercicio.

6º         Ruegos y preguntas y aprobación del Acta de la Junta.

 

DERECHOS DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

De acuerdo con el artículo 16 de los estatutos sociales, podrán asistir a la Junta, por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo registro con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Conforme a lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos e informes que hayan de ser sometidos a la consideración y aprobación de dicha Junta, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

 

 

En Madrid, a 14 de mayo de 2018. El Presidente del Consejo de Administración.


D. Juan Rodríguez-Inciarte

"SAAREMA INVERSIONES, S.A."

Complemento de Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de SAAREMA INVERSIONES, S.A. (la "Sociedad"), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2017, de 2 de julio y dándose la premisa allí establecida, ha acordado incluir un punto adicional en el orden del día referente a "Modificación del artículo 24 de los estatutos sociales", como complemento de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrarse en Madrid, en el domicilio social sito en C/ Serrano, número 20, el día 18 de junio de 2018 a las 9.00 horas en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria.

A partir de este complemento de convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 1 de Junio de 2018. El Presidente del Consejo de Administración.


D. Juan Rodríguez-Inciarte