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SAAREMA INVERSIONES, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de SAAREMA INVERSIONES, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 173 al 177 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2017, de 2 de julio, y 14 de los estatutos sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, el día 23 de junio de 2021 a las 9.30 horas en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA

  1. Examen del Informe de Auditores y examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

  2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

  3. Aprobación, en su caso, del importe máximo anual de retribución de los consejeros para el ejercicio en curso, así como, en su caso, distribución del mencionado importe.

  4. Reelección, en su caso, de auditores de cuentas para el ejercicio 2021.

  5. Reelección, en su caso, de consejeros de la Sociedad, que será objeto de votación separada para cada uno de ellos.

  6. Ampliación, en su caso, del objeto social de la Sociedad con la finalidad de incluir la actividad de prestación de servicios de consultoría estratégica y de negocio, y consiguiente modificación del artículo 2 de los estatutos sociales de la Sociedad.

  7. Modificación, en su caso, del artículo 16 de los estatutos sociales de la Sociedad, con la finalidad de establecer la autorización de la convocatoria por los administradores de juntas exclusivamente telemáticas.

  8. Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General que lo precisen, incluidas las subsanaciones necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren precisos, bien para su eficacia o para su inscripción registral.

  9. Ruegos y preguntas y aprobación del Acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Final Cuarta, apartado 3, de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, (la "Ley"), la Junta se celebrará por vía exclusivamente telemática, con las garantías razonables para asegurar la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto, y pudiendo los accionistas o sus representantes participar en la reunión por todas y cada una de estas vías: (i) asistencia telemática; (ii) representación conferida al Presidente de la Junta por medios de comunicación a distancia y (iii) voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia.

Asistencia telemática: Los accionistas que deseen asistir telemáticamente a la Junta por videoconferencia podrán conectarse a través de la plataforma Zoom, en el siguiente enlace: www.zoom.us, pudiendo acceder a la reunión mediante la introducción del correspondiente identificador de la reunión y contraseña, que podrán obtenerse identificándose previamente, no más tarde de las 18:00 horas del día anterior a la fecha de la Junta en primera convocatoria, remitiendo correo electrónico a D. Enrique Valera y Martos: Enrique.Valera@bakermckenzie.com, indicando su número de DNI/NIF, el número de acciones de las que sea titular, la dirección de correo electrónico a la que se remitirá el acta de la reunión conforme a lo establecido en la Ley, así como cualquier otra información adicional que razonablemente pudiera solicitarle la Sociedad para acreditar su identidad y la condición de accionista. Identificado, se facilitará el identificador de la reunión y la contraseña que podrá utilizar para acceder.

A efectos de registro y formación de la lista de asistentes, los accionistas deberán conectarse a la reunión con media hora de antelación a la prevista para su celebración. La asistencia telemática del accionista será equivalente a la asistencia presencial, pudiendo los mismos participar y emitir su voto en tiempo real.

Representación conferida al Presidente de la Junta / voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia: Los accionistas que deseen conferir su representación al Presidente de la Junta / remitir a la Sociedad su voto anticipado, habrán de dirigirse por correo electrónico a D. Enrique Valera y Martos: Enrique.Valera@bakermckenzie.com, con al menos 48 horas de antelación a la prevista para la Junta en primera convocatoria, recibiendo instrucciones para la remisión de representación / voto anticipado.

Conforme a lo previsto en el artículo 272 de la LSC, todos los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que hayan de ser sometidos a la consideración y aprobación de dicha Junta, incluyendo las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría. Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 287 de la LSC, todos los accionistas podrán revisar en el domicilio social las propuestas y texto íntegro de las modificaciones estatutarias, así como el informe justificativo de las mismas, y a solicitar la entrega o envío gratuita de dichos documentos.

 

 

En Madrid, a 20 de mayo de 2021. El Presidente del Consejo de Administración.


D. Juan Rodríguez-Inciarte